Décisions judiciaires

Vous êtes soumis à la loi sur le blanchiment d'argent et souhaitez transférer des mesures de sécurité internes liées à votre activité et/ou à vos clients à un tiers externe ?
Dans ce cas, vous êtes tenu de le signaler à l'autorité de surveillance compétente.

Sur demande, l'autorité de contrôle peut, sous certaines conditions, vous dispenser de l'obligation de désigner un:e responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent.

Si vous êtes tenu(e) de désigner un(e) responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent, vous devez en informer l'autorité de contrôle au préalable. Vous devez également informer l'autorité de contrôle si vous souhaitez révoquer ("désengager") un(e) responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent.

Si vous êtes tenu(e) de désigner un(e) responsable de groupe chargé(e) de la lutte contre le blanchiment d'argent, vous devez en informer au préalable l'autorité de contrôle. Il en va de même si vous souhaitez révoquer ("démettre") un responsable du groupe chargé du blanchiment d'argent.

Votre entreprise est soumise à la loi sur le blanchiment d'argent ? Vous devez alors fournir des documents relatifs aux affaires et aux transactions si l'autorité de contrôle vous le demande.

Les infractions au code de la route peuvent être sanctionnées par une peine ou une amende. Vous trouverez ici de plus amples informations à ce sujet.

Dans la mesure où vous subissez des préjudices après une déclaration de soupçon ou une communication interne à votre employeur, vous pouvez déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance compétente.

Si vous souhaitez créer une entreprise en Allemagne, vous devez respecter certaines règles et directives. Vous trouverez ici des informations sur, par exemple, les obligations et la responsabilité des dirigeants.